У Дніпрі поліція викрила мережу шахрайських call-центрів, учасники якої виманювали гроші у громадян під приводом нібито виграних призів. Отримані кошти вони переказували через рахунки підставних осіб, знімали готівкою або переводили у криптовалюту.
За даними слідства, злочинну схему організувала група людей із розподілом ролей. Для роботи вони орендували у Дніпрі два приміщення, де діяли оператори. Одні учасники контролювали їхню роботу та рух грошей, інші займалися оформленням банківських рахунків на підставних осіб і подальшим виведенням коштів.
Потенційних потерпілих шукали за допомогою масових розсилок у Telegram та Viber. Людям надсилали повідомлення про нібито виграш, після чого під різними приводами намагалися отримати їхні гроші.
Для виведення коштів використовували так званих «дропів». У соцмережах учасники схеми шукали людей, готових надати свої персональні та банківські дані. На їхнє ім’я відкривали рахунки й оформлювали платіжні картки, контроль над якими фактично залишався у шахраїв.
До схеми, за даними поліції, залучали як людей, які регулярно надавали свої банківські рахунки, так і студентів, пенсіонерів та безробітних. На ці рахунки надходили кошти потерпілих. Далі їх знімали через банкомати або переводили у криптовалюту через P2P-операції.
Частину отриманих грошей фігуранти, за даними слідства, вкладали у майно та дорогі речі. Йдеться про нерухомість, автомобілі преміумкласу, коштовні годинники та ювелірні вироби.
Правоохоронці провели 21 обшук у Дніпрі та області — у приміщеннях call-центрів, будинках фігурантів та їхніх автомобілях.
Під час обшуків вилучили понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів і 113 тисяч гривень, зброю та боєприпаси, 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, 13 накопичувачів інформації, 25 SIM-карток, 153 SIM-холдери та 10 банківських карток.
Також правоохоронці вилучили два комплекти Starlink, документацію, чорнові записи та дев’ять автомобілів, серед яких Audi S8, Audi RS7, Audi A6, Range Rover Evoque, BMW X6M, BMW 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester та Cupra Formentor.
Досудове розслідування за фактом шахрайства триває.
