Близько 60 операторів працювали на шахрайську схему, замасковану під інвестиційний бізнес. У Луцьку поліцейські викрили кол-центр, співробітники якого виманювали кошти у громадян України та країн Євросоюзу, переконуючи їх вкладати гроші у криптовалюту, цінні папери та валютні ринки.

Потенційним клієнтам телефонували під виглядом професійних брокерів і фінансових консультантів. Людей переконували, що їхні гроші працюватимуть та приноситимуть прибуток. Насправді ж після отримання коштів шахраї переводили їх на криптогаманці, які перебували під їхнім контролем.

Щоб жертви не запідозрили обман, зловмисники створювали для них фальшиву картину успішних інвестицій. В особистих кабінетах штучно збільшували суми на рахунках та демонстрували вигадані прибуткові операції.

Сам кол-центр діяв у Луцьку, однак, за даними правоохоронців, основні організатори схеми перебували у Львові. Вони керували роботою офісу дистанційно, використовуючи для цього своїх довірених осіб.

Учасники схеми також подбали про приховування слідів. Для телефонних дзвінків застосовували інтернет-телефонію, а VPN-сервіси допомагали маскувати справжнє місце перебування.

За попередніми підрахунками, шахрайський бізнес приносив організаторам приблизно 500 тисяч доларів щомісяця.

Під час обшуків поліцейські вилучили техніку та інше майно, загальна орієнтовна вартість яких становить близько 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних до організації схеми та людей, які могли постраждати від діяльності кол-центру.