НБУ рекомендує Миротворець для перевірки клієнтів. Бужанський прозрів


Нашому клієнту Максу Бужанському вдалось навести різкість в зоровому аналізаторі, який не працював аж цілих 5 років. Сердечний навіть перестав довіряти своїм очам.

А різанув його зорові рецептори лист НБУ від травня 2017 року, яким НБУ рекомендує фінансовим установам перелік ресурсів для перевірки клієнтів, серед яких першим пунктом вказаний Центр “Миротворець”.

Офиційний лист НБУ про використання сайту Миротворець (п.1).

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 17.05.2017 р. N 25-0008/35441

Департамент фінансового моніторингу
Банкам України
Асоціації “Незалежна асоціація банків України”
Асоціації українських банків
Асоціації “Український кредитно-банківський союз”
Про перелік інформаційних ресурсів для пошуку інформації та її аналізу

Керуючись пунктом 2 частини другої статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, ураховуючи численні запити банків щодо практичного застосування окремих норм законодавства з питань здійснення фінансового моніторингу (далі – законодавство), зокрема в частині використання публічної (відкритої) інформації з метою пошуку інформації та її аналізу, Національний банк України доводить до відома перелік інформаційних ресурсів, які можуть містити потрібну інформацію:
1. Сайт Миротворець – https://myrotvorets.center/ (https://psb4ukr.org/; https://metelyk.org/; https://psb4ukr.in/; https://psb4ukr.ninja/)
2. Реєстр компаній Великобританії – https://beta.companieshouse.gov.uk/
3. Реєстр компаній Польщі – http://krs.infoveriti.pl/index.html
4. Реєстр компаній Чехії – https://rejstriky.finance.cz; https://rejstrik.penize.cz/
5. Реєстр компаній Республіки Кіпр –
5.1. https://efiling.drcor.mcit.gov.cy
5.2. http://cy-check.com/; https://i-cyprus.com/
6. Антикорупційний монітор – http://acm-ua.org/
7. База даних Оффшорних компаній (Панамський реєстр) – https://offshoreleaks.icij.org/
8. Список Forbes Global 2000 – http://www.forbes.com/global2000/list/#search
9. Бізнес-реєстри –
9.1. https://youcontrol.com.ua/;
9.2. http://orbisdirectory.bvdinfo.com/OrbisDirectory/Companies;
9.3. http://www.exportgenius.in/;
9.4. https://www.importgenius.com/search;
9.5. http://www.ukrexport.gov.ua/eng/ukr_export_exporters/
10. Декларації чиновників – http://declarations.com.ua/analytics/
11. Перелік осіб, до яких застосовані спеціальні санкції Міністерства економічного розвитку та торгівлі України – http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-UA&showFrgn=True&company=linge
12. Визначення дати народження по ідентифікаційному коду – https://decode.org.ua/inn
13. Сайт Міністерства Юстиції України. Інформація з Реєстрів у форматі відкритих даних – http://old.minjust.gov.ua/open_data:
• Реєстр громадських об’єднань
• Реєстр громадських формувань
• Єдиний реєстр нотаріусів
• Державний реєстр атестованих судових експертів
• Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності
• Реєстр методик проведення судових експертиз
• Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення
• Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено впровадження у справі про банкрутство
• Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України
• Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів
• Реєстр суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом
• Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів
• Реєстр адміністративно-територіального устрою
• Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
• Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів
• Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”
14. Єдиний реєстр боржників – http://zib.com.ua/ua/127097-minyust_vidkriv_ediniy_reestr_borzhnikiv.html
15. Інформаційний ресурс Державна фіскальна служба України (Електронний кабінет платника) – https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx
16. Інформаційний ресурс – http://odnodata.com/
17. Власники істотної участі у банках України – https://bank.gov.

Пізніше Макс Бужанський написав в своєму Телеграм-каналі, нібито в НБУ його запевнили про виключення бази сайту “Миротворець” з переліку ресурсів для перевірки клієнтів.

Инструкция такая действительно имела место быть, но ранее, в 17 году, сейчас, как утверждает НБУ, она обновлена, но уже без Миротворца, – пише Бужанський.

Нагадаємо, нещодавно Максимко в унісон з Машкою Захаровою, чітко за кремлівською методичкою, вкотре занепокоївся роботою Центру, “с которого пылинка не упала”.

Водночас сам Максимко по вулиці наодинці боїться ходити і його самого супроводжують якісь великі дяді. В мережі навіть висловили припущення, що це Максима батьки ведуть у Раду, як до школи.

Donate to Myrotvorets

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *