На Дніпропетровщині викрили 36 шахрайських кол-центрів: масштабна операція прокурорів спільно з правоохоронними органами

Про припинення діяльності 31 кол-центру ОГП повідомив вчора, 8 серпня. Сьогодні, 9 серпня, прокурори Офісу Генерального прокурора припинили діяльність одразу п’яти шахрайських кол-центрів на території міста Дніпро.

Злочинці працювали у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Кам’янському та Самарі Дніпропетровської області.

Кожен із них функціонував на повну потужність, кожен обладнаний сучасними комп’ютерами, гарнітурами та спеціалізованим програмним забезпеченням для здійснення дзвінків і приховування реальних номерів.

За даними слідства, зловмисники використовували SIM-карти операторів мобільного зв’язку країн ЄС. Представляючись працівниками банків та сервісних компаній, вони вводили громадян в оману та отримували доступ до їхніх коштів.

“Частина з викритих кол-центрів діяла під виглядом брокерських компаній і псевдофінансових платформ. «Оператори» схиляли громадян інвестувати кошти в криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.

Інші учасники схеми представлялися співробітниками банків або державних установ. Шляхом телефонного шахрайства вони отримували конфіденційну інформацію і списували кошти з банківських рахунків потерпілих. Незаконно отримані гроші перераховувалися на підставні рахунки і банківські картки, після чого — обготівковувалися через підконтрольних осіб”, – йдеться в повідомленні.

Серед потерпілих – громадяни України, зокрема, військовослужбовці, а також іноземці.

Під час обшуків вилучено понад 3 тисячі одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, велику кількість іноземних SIM-карт, а також інші носії інформації та документи, готівку, підроблені посвідчення та інші речові докази.

Досудове розслідування ведеться за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою). Наразі встановлюється коло усіх причетних та кількість потерпілих.