Вищий антикорупційний суд 3 серпня обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ Олександру Банькову. Його відправили під варту до 30 вересня з можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень.
НАБУ та САП підозрюють ексчиновника у привласненні коштів міжнародної допомоги, які надходили Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Розгляд питання щодо запобіжного заходу тривав у кілька судових засідань — 29 та 31 липня. Сторона обвинувачення просила взяти Банькова під варту із заставою 15 мільйонів гривень, тоді як захист наполягав на більш м’якому рішенні та вважав запропоновану суму застави надмірною.
Суд частково задовольнив клопотання прокурорів і зменшив розмір застави на 5 мільйонів гривень.
За версією слідства, Баньков був організатором схеми, до якої також залучили колишнього керівника апарату МЗС Раміза Рамазанова, засновника громадської організації «Центр сприяння міжнародного співробітництва» Владислава Рєзнікова та бухгалтерку.
Як стверджують правоохоронці, учасники схеми могли привласнювати та легалізувати благодійні кошти. Через посаду державного секретаря МЗС Баньков не міг офіційно очолювати громадську організацію, однак, за даними слідства, фактично контролював її діяльність та сприяв укладенню меморандуму про співпрацю з міністерством.
У справі фігурують кілька епізодів
Привласнення внесків з Японії. За версією слідства, після надходження понад 17,2 мільйона гривень пожертв на рахунки посольства України в Японії Олександр Баньков ініціював зміну порядку звітності та сприяв перерахуванню коштів на рахунки підконтрольної громадської організації. У подальшому учасники схеми отримали два транші по 500 тисяч доларів США під виглядом допомоги ЗСУ та цивільним і перевели ці кошти у готівку.
Махінації з грантами Renew Democracy Initiative (RDI). За даними НАБУ і САП, Баньков підписав грантові угоди від імені громадської організації, використовуючи свій статус держсекретаря МЗС. У документах учасники схеми завищували вартість послуг, після чого через фіктивну звітність перевели у готівку близько 8 мільйонів гривень із загальної суми грантів у 700 тисяч доларів США.
Легалізація незаконно отриманих коштів. За матеріалами слідства, виведення грошей відбувалося через підконтрольні компанії, рахунки фізичних осіб-підприємців та конвертаційні центри. Зокрема, йдеться про 3,5 мільйона гривень через компанію «Вест Естейт», 20 мільйонів гривень через рахунки семи ФОПів та ще 13,7 мільйона гривень через мережу товариств із обмеженою відповідальністю.
27 липня НАБУ і САП повідомили Олександру Банькову та його спільникам про підозру у заволодінні понад 37 мільйонами гривень пожертв від іноземних громадян і міжнародних донорів, які надходили Україні на початку повномасштабного вторгнення РФ.
У Міністерстві закордонних справ зазначили, що справа стала, зокрема, результатом внутрішнього аудиту відомства та співпраці з правоохоронними органами.
