НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації, яка заробляла на «кришуванні» шахрайських кол-центрів і надалі легалізовувала отримані кошти. Очолював схему один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, організацію створили в середині 2025 року. До неї залучили як працівників прокуратури, так і наближених до посадовця людей. Учасники схеми систематично отримували неправомірну вигоду за те, щоб не перешкоджати роботі шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян України та іноземців.
Отримані таким чином гроші, як повідомляють у НАБУ, надалі використовували для придбання майна та маскування його походження. Понад 20 млн грн, за даними слідства, спрямували на нерухомість, коштовності та інші цінні активи.
Окремо правоохоронці встановили активи щонайменше на 12 млн грн, які керівник організації переоформив на третіх осіб, аби приховати фактичне право власності. Серед такого майна — нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат.
Ще понад 10 млн грн, за даними слідства, учасники організації розмістили на рахунках близьких людей. Походження цих коштів намагалися пояснити нібито законними доходами від підприємницької діяльності.
Наразі правоохоронці повідомляють про викриття п’ятьох учасників організації. Їхні дії попередньо кваліфікували за статтями Кримінального кодексу України щодо створення та участі у злочинній організації, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Розслідування триває. Детективи встановлюють інших людей, які могли бути причетними до діяльності організації.
