На Львівщині правоохоронці викрили масштабну мережу підпільних кол-центрів, оператори яких видурювали гроші у громадян України та країн ЄС.
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та прокуратурою провела понад 20 обшуків в офісах і за місцями проживання організаторів схеми.
Під час слідчих дій у фігурантів вилучили майже 2 млн доларів США та 300 тисяч гривень готівкою. Крім того, правоохоронці виявили елітний автопарк загальною вартістю понад 1 млн доларів.
За даними слідства, шахрайська мережа працювала під виглядом надання фінансових послуг. Оператори телефонували потенційним жертвам і представлялися працівниками банків та інших фінансових установ.
Під різними приводами вони переконували людей надати банківські реквізити або самостійно переказати кошти на рахунки, які контролювали зловмисники.
Під час обшуків також вилучено десятки одиниць комп’ютерної техніки, банківські картки та чорнові записи, які можуть містити докази протиправної діяльності. Правоохоронці також отримали інформацію про інших осіб, яких можуть перевіряти на причетність до роботи мережі.
Кримінальне провадження відкрито за:
- ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах;
- ч. 3 ст. 209 КК України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють усіх учасників схеми та повний обсяг завданих потерпілим збитків.
