Після обшуків у справі НАБУ “Мідас” у Тимура Міндіча вилучили пачки стодоларових купюр із маркуванням американських банків. Таке пакування не мало б з’явитися в обігу в Україні після початку повномасштабного вторгнення.
У відповіді на запит журналістів НБУ підтвердив: із 24 лютого 2022 року банки не мають права видавати клієнтам готівкову іноземну валюту у заводських упаковках емітента. Також з того ж дня діє ліміт на зняття готівки — не більше 100 тисяч гривень на добу в еквіваленті для всіх клієнтів. Банкам заборонено обходити це обмеження.
Регулятор пояснив, що у разі порушень може накладати штрафи до 1% статутного капіталу банку та навіть дискваліфіковувати посадових осіб. Під час перевірок НБУ опрацьовує всю доступну інформацію, яка може свідчити про порушення.
Раніше депутат Ярослав Железняк повідомляв, що до можливого відмивання коштів у схемах закупівель “Енергоатому” міг бути причетний державний “Сенс Банк”, на який, за його словами, міг впливати Тимур Міндіч.
НБУ підтвердив, що “Сенс Банк” входив до переліку банків, які завозили готівкову валюту з-за кордону. Крім нього це робили “Ощадбанк”, “Приватбанк”, “Райффайзен банк”, ПУМБ, “Південний”, “Кредобанк” та “РВС Банк”.
Напередодні голова правління “Сенс Банку” Олексій Ступак заявив, що у банку немає неформального впливу з боку посадовців і що банк не має стосунку до групи Міндіча.
Станом на зараз невідомо, яким чином вилучені доларові упаковки з’явилися у фігуранта справи, адже їх походження не узгоджується з чинними обмеженнями та правилами роботи банків у період воєнного стану.
